Staatsanwaltschaft München I 04.08.2015

Staatsanwaltschaft München I

316 Js 211330/13

Unter dem Az.: 316 Js 211330/13 wird gegen den Beschuldigten Malte Andre HARTWIEG, geb. am 16.12.1972, wohnhaft: Carrera de Montuiri, km 2,7, Randa, Algaida, Mallorca/Spanien, Postanschrift: Apartado de Correos 256, 07001 Palma de Mallorca, Spanien und gegen weitere Beschuldigte bei der Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges u.a.geführt. Die entsprechenden Ermittlungen sind nicht abgeschlossen.

Dem Ermittlungsverfahren liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Beschuldigte Malte HARTWIEG betrieb jedenfalls seit dem Jahr 2004 die Vermittlung von Geldanlagen an Privatanleger unter derMarke „dima24.de“. Die entsprechenden Vermittlungs- und Beratungsleistungen wurden durch folgende Unternehmen mit Sitz jeweils in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring erbracht: dima24.de Anlageberatung GmbH, dima24.de Vermögensberatung GmbH, dima24.de Anlagevermittlung GmbH (früher: amid Capital GmbH), dima24.de Direkt Anlage Beratung GmbH (nunmehr: RW Capital Service GmbH) und Zoom Money Coaching GmbH. Die vorgenannten Unternehmen (im Folgenden: „dima24.de-Gruppe“) wurden bzw. werden beherrscht durch die Alleingesellschafterin dima24.de Holding GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring, deren Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Beschuldigte Malte HARTWIEG ist.

Zur dima24.de-Gruppe gehört weiterhin die dima24.de Investmentberatung GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring. Alleingesellschafterin war die dima24.de Capital Holding GmbH mit gleichem Sitz, die in die Isar Palais Holding GmbHumfirmiert wurde.

Darüber hinaus war und ist der Beschuldigte Malte HARTWIEG Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Nitro Invest GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring. Die Nitro Invest GmbH wiederum war Alleingesellschafterin der Conquistador Invest GmbH mit gleichem Sitz, welche Anteile an den weiteren Vertriebsgesellschaften Krüger Sachwert GmbH, Knüttgen GmbH, Monemaris GmbH und WM AG hielt. Auch die Vertriebsgesellschaft CSM Conqueror Sales & Marketing GmbH & Co. KG war nach den bisherigen Erkenntnissen dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnen.

Das Geschäftsmodell der dima24.de-Gruppe bestand bzw. besteht primär in der Vermittlung von Beteiligungen auf dem sog. grauen Kapitalmarkt an Privatanleger. Geworben wurde und wird insbesondere damit, dass der übliche Ausgabeaufschlag (5 % Agio) entfällt oder zurückerstattet wird. Jedenfalls seit dem Jahr 2008 vertrieb die dima24.de-Gruppe neben Beteiligungen an Fondsgesellschaften dritter Anbieter auch Beteiligungen an Fondsgesellschaften, die direkt oder mittelbar dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnen sind bzw. waren. Hierbei handelt es sich jedenfalls insbesondere um die folgenden Fondsgesellschaften:

Euro Grundinvest-Gruppe:
Euro Grundinvest Deutschland 12 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 15 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 17 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 17 Private Placement GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 18 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 18 Private Placement GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest 20 GmbH & Co. KG.

Die dima24.de-Gruppe bewarb und vertrieb daneben auch Beteiligungen in Form sogenannter Genussrechte, namentlich jedenfalls die durch die (ebenfalls dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnende) Euro Grundinvest AG begebenen „Genussrechte I“ und „Genussrechte II“.

Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte Malte HARTWIEG im Zeitraum zwischen 09.09.2013 und 05.05.2014 die Anleger der durch die Euro Grundinvest AG begebenen „Genussrechte II“ bei Vertragsschluss über die beabsichtigte Mittelverwendung täuschte. Es besteht weiter der Verdacht, dass der Beschuldigte einen Großteil der Anlegergelder, die in diesem Zeitraum in die „Genussrechte II“ investiert wurden, gemäß eines vorgefassten Tatplans zweckwidrig verwendete, um sich selbst zu bereichern, wobei ihm bewusst war, dass den Anlegern hierdurch ein Schaden in entsprechender Höhe entsteht:

Am 28.04.2014 wurde auf Veranlassung des Beschuldigten Malte HARTWIEG von der Euro Grundinvest AG ein Betrag in Höhe von 15 Mio. € an die polnische New Media Communication Sp. z o.o. überwiesen. Dies geschah vor dem Hintergrund einer angeblichen Investition in „polnische Pflegeheime“.

Die New Media Communication Sp. z o.o. transferierte anschließend einen Teilbetrag in Höhe von 10 Mio. € an den in Wien ansässigen Edelmetallhändler Philoro Edelmetalle GmbH und erwarb dort Gold im Gegenwert von 10 Mio. €.

Unter Verwendung des erworbenen Goldes gewährte die New Media Communication Sp. z o.o. der in der Schweiz ansässigen IPF AG ein (angebliches) Sachdarlehen (Gold).

Die IPF AG setzte das Gold sodann ein, um den Kaufpreis für den Erwerb eines Unternehmenspaketes (bestehend aus der Euro Grundinvest-Gruppe und Vertriebsgesellschaften) zu begleichen: Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus den entsprechenden Kaufverträgen vom 05.05.2014 gegenüber dem Beschuldigten Malte HARTWIEG, gegenüber der Nitro Invest GmbH und gegenüber der Isar Palais Holding GmbH wurde das Gold in die folgenden Depots bei der Philoro Edelmetallhandel AG in Liechtenstein gebucht:

Malte HARTWIEG: Depot Nr. 23145,

Nitro Invest GmbH: Depots Nr. 23147 und Nr. 23148,

Isar Palais Holding GmbH: Depot Nr. 23146.

In der weiteren Folge veranlasste der Beschuldigte Malte HARTWIEG einen teilweisen Verkauf des Goldes, aus dem u.a. ein Betrag in Höhe von CHF 1.723.350,00 resultiert, der sich auf dem Konto Nr. 5452.3071.2001 der Philoro Edelmetallhandel AG bei der Liechtensteinischen Landesbank AG befindet.

Die Staatsanwaltschaft München I führt in der vorliegenden Strafsache neben den Ermittlungen zur Strafverfolgung zugleich einRückgewinnungshilfeverfahren zugunsten der durch die Straftaten Verletzten durch.

Zum Zwecke der Rückgewinnungshilfe zugunsten der durch die Straftaten Verletzten wurde mit Beschluss des Amtsgerichts München vom 30.12.2014, Az.: ER II GS 6903/14, ein dinglicher Arrest in das Vermögen des Beschuldigten Malte Andre HARTWIEG und (bis zu dem jeweils genannten Betrag jeweils gesamtschuldnerisch mit dem Beschuldigten Malte HARTWIEG) in das Vermögen der nachfolgend genannten Nebenbeteiligten (Arrestschuldner) angeordnet:

New Media Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Grzybowska Nr. 61, Lokal 1003, Warschau 00-844,
Woiewodschaft Mazowieckie, Polen,
vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Jürgen WERNER, PESEL/REGON: 63030318734
Arrestbetrag: 15.000.000,00 EUR

Nitro Invest GmbH
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch den Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG, Freisinger Str. 103, 85737 Ismaning
Arrestbetrag: 3.850.000,00 EUR

Isar Palais Holding GmbH
(früher: dima24.de Capital Holding GmbH)
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Tünde HARTWIEG, Freisinger Str. 103, 85737 Ismaning
Arrestbetrag: 5.000.000,00 EUR

In Vollziehung dieses dinglichen Arrestes konnten durch die Staatsanwaltschaft München I folgende Vermögenswerte einstweilen gesichert werden:

1.

Rechtshilfeersuchen nach Liechtenstein betreffend alle Arrestschuldner

Auf Grundlage des vorgenannten Beschlusses des Amtsgerichts München richtete die Staatsanwaltschaft München I am 09.01.2015 ein Rechtshilfeersuchen betreffend den Beschuldigten Malte HARTWIEG und die weiteren oben aufgeführten Arrestschuldner an das Fürstliche Landgericht in Vaduz, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz/Liechtenstein.
Durch das Fürstliche Landgericht wurden in der Folge am 15.01.2015 unter dem dortigen Az.: 13 RS.2015.12 folgendeVerfügungsverbote (befristet auf 2 Jahre) erlassen:

gegen die Philoro Edelmetallhandel AG, vertr. durch den Vorstand, Wirtschaftspark 25, 9492 Eschen/Liechtenstein bzgl. sämtlicher Goldbestände bei der Philoro Edelmetallhandel AG betreffend die Arrestschuldner

Malte HARTWIEG: Depot Nr. 23145

New Media Communication Spòlka z ograniczona odpowiedzialnoscia: Depot Nr. 7144

Nitro Invest GmbH: Depots Nr. 23147 und Nr. 23148

Isar Palais Holding GmbH: Depot Nr. 23146.

gegen die Philoro Edelmetallhandel AG, vertr. durch den Vorstand, 9492 Eschen/Liechtenstein bzgl. eines Betrages in Höhe von CHF 1.723.350,00 auf dem Konto Nr. 5452.3071.2001 bei der Liechtensteinischen Landesbank AG, 9490 Vaduz/Liechtenstein, lautend auf Philoro Edelmetallhandel AG.

Ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen durch die Verletzten gegebenenfalls Zugriff auf die im Ausland gesicherten Vermögenswerte genommen werden kann, unterliegt nicht der Beurteilung durch die Staatsanwaltschaft München I. Eine weitergehende Auskunft oder Beratung seitens der Staatsanwaltschaft kann und darf insoweit nicht erfolgen.

2.

Pfändung des Kontos der Nitro Invest GmbH

Mit Pfändungsbeschluss der Staatsanwaltschaft München I vom 04.02.2015 wurden die Forderungen aus allen gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindungen (Konten, Depots, etc.) mit der Arrestschuldnerin Nitro Invest GmbH, auch mit den Zweigniederlassungen des Drittschuldners, gegenüber der Münchner Bank eG, vertr. durch den Vorstand, Dienstleistungsbereich München, Richard-Strauss-Str. 82, 81679 München gepfändet. Die Drittschuldnerin erkannte die Pfändung der Staatsanwaltschaft München I an und hat diese entsprechend vorgemerkt.

Nach Kündigung der Geschäftsbeziehung durch die Bank erfolgte zu Gunsten des Freistaates Bayern, vertreten durch die Staatsanwaltschaft München I, unter dem Az.: 38 HL 201/15 eine Hinterlegung in Höhe von 522.094,54 EUR beim Amtsgericht München/Hinterlegungsstelle, Pacellistrasse 5, 80315 München. Als mögliche Empfänger des hinterlegten Geldbetrages sind der Freistaat Bayern, vertr. durch die Staatsanwaltschaft München I, und die Arrestschuldnerin Nitro Invest GmbH verzeichnet.

3.

Pfändungsmaßnahmen beim Beschuldigten Malte HARTWIEG

3.1.

In Vollziehung des Arrestbeschlusses wurden folgende Vermögensgegenstände beim Arrestschuldner Malte HARTWIEG am 19.02.2015 gepfändet:

diverse, zum Teil antike, Münzen (Gold, Silber, Kupfer, Nickel) und ein Goldbarren 10 g Feingold, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 17025/14 laufende Nr. 1.) bis 56.)

1 Herrenarmbanduhr mit braunem Lederband, Marke Breitling, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 17025/14 laufende Nr. 57.)

1 Füllfederhalter, Marke Anframe, schwarz/goldfarben, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 19234/14 laufende Nr. 1.)

1 Füllfederhalter, Marke Bentley, schwarz, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 19234/14 laufende Nr. 2.)

1 Füllfederhalter, Marke Mont Blanc, Albert Einstein, limited Edition, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 19234/14 laufende Nr. 3.)

3.2.

Mit Pfändungsbeschluss vom 19.02.2015 wurden die Forderungen aus allen gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindungen (Konten, Depots. etc.) mit dem Schuldner Malte HARTWIEG, auch mit den Zweigniederlassungen des Drittschuldners, gegen die

UniCredit Bank AG, vertr. durch den Vorstand, Dienstleistungsbereich München, Pfändungen, Apianstr. 14, 85774 Unterföhring

ING-DiBa AG, vertr.d.d. Vorstand, Theodor-Heuss-Allee 106, 60486 Frankfurt am Main

DKB Deutsche Kreditbank AG, vertr. durch den Vorstand, Taubenstraße 7-9, 10117 Berlin

Stadtsparkasse München, vertr. durch den Vorstand, Unternehmensbereich Recht, Ungererstr. 75, 80805 München

Frankfurter Sparkasse, Anstalt des öffentlichen Rechts, vertr. durch den Vorstand, Neue Mainzer Str. 47-53, 60311 Frankfurt am Main

DAB Bank AG, vertr. durch den Vorstand, Landsberger Str. 300, 80687 München

comdirect bank Aktiengesellschaft, vertr. durch den Vorstand, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn

European Bank for Financial Services GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer, Bahnhofstraße 20, 85609 Aschheim

gepfändet. Die Drittschuldnerin erkannte jeweils die Pfändung der Staatsanwaltschaft München I an und hat diese entsprechend vorgemerkt. Es liegen vorrangige Pfändungen Dritter vor.

3.3.

Mit Pfändungsbeschluss vom 19.02.2015 wurden die Geschäftsanteile an nebst weiterer Forderungen aus den Geschäftsverbindungen des Schuldners Malte HARTWIEG gegen die

Nitro Invest GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer, Betastrasse 10 e, 85774 Unterföhring

dima24.de Holding GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer, Betastrasse 10 e, 85774 Unterföhring

Selfmade Capital Holding GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer, Betastrasse 10 e, 85774 Unterföhring

gepfändet. Mit Schreiben vom 06.07.2015 erkannten die Selfmade Capital Holding GmbH und die dima24.de Holding GmbH die Pfändung an. Vorrangige Ansprüche Dritter oder Vorpfändungen liegen nicht vor.

3.4.

Mit Pfändungsbeschluss vom 19.02.2015 wurden die Forderungen aus Lebens- und Rentenversicherungen des Schuldners Malte HARTWIEG gegen die

Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Limited, vertr. durch den Vorstand, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main

Allianz Lebensversicherungs-AG, vertr. durch den Vorstand, Reinsburgstraße 19, 70178 Stuttgart

gepfändet. Die Drittschuldnerinnen erkannten jeweils die Pfändung der Staatsanwaltschaft München I an und haben diese entsprechend vorgemerkt.

Ziel des Rückgewinnungshilfeverfahrens ist es, den durch die Straftat betroffenen Geschädigten einen (ggf. teilweisen) finanziellen Ersatz zu ermöglichen.

Der vom Gesetz vorgesehene Ablauf sieht dabei vor, dass jeder/jede Verletzte selbst aktiv wird. Im Regelfall muss daher jeder/jede Verletzte seine/ihre eventuellen Ersatzansprüche gerichtlich geltend machen und anschließend mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen auf die von der Staatsanwaltschaft sozusagen stellvertretend gesicherten Vermögenswerte Zugriff nehmen. Nur dort, wo dem/der Geschädigten unmittelbar durch die Straftat ein beweglicher Gegenstand entzogen wurde und genau dieser Gegenstand von der Staatsanwaltschaft in amtlichen Gewahrsam genommen wurde (und dieser amtliche Gewahrsam noch besteht), reicht ein einfacher Herausgabeantrag nach § 111 k StPO aus.

Erfolgen keine Maßnahmen durch die Verletzten, erhält der jeweilige Arrestschuldner möglicherweise die gesicherten Vermögenswerte wieder zurück!

Die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Zivil- und Zwangsvollstreckungsverfahrens werden durch diese Benachrichtigung nicht berührt. Unter Umständen empfiehlt sich bereits zur Klärung der grundsätzlich vorweg anzustellenden Kosten-Nutzen-Frage (d.h. ob sich die Beschreitung des Rechtswegs auch unter Berücksichtigung der dabei anfallenden Kosten überhaupt lohnt) die Einschaltung eines Rechtsanwalts, durch den allerdings ggf. weitere Kosten entstehen. Durch die Staatsanwaltschaft und das befasste Gericht können und dürfen keine Ratschläge zum Verfahren oder weitere Auskünfte zur Werthaltigkeit und zu den Belastungen der gesicherten Vermögenswerte sowie zu den Erfolgsaussichten einer Zwangsvollstreckung gegeben werden.

Abgesehen vom oben genannten Sonderfall nach § 111 k StPO kann durch die Verletzten nur im Wege der Zwangsvollstreckung auf die gesicherten Vermögenswerte Zugriff genommen werden. Dies setzt immer einen zivilrechtlichen Titel voraus. Solche Titel können Vollstreckungsbescheide, vollstreckbare Urteile oder ähnliches sein, die Vollstreckung kann, je nach Sachlage, auch aufgrund einer einstweiligen Verfügung oder eines anderweitigen dinglichen Arrests möglich sein. Unter Umständen bedarf die Zwangsvollstreckung in das gesicherte Vermögen auch noch der Zulassung durch das Gericht (§ 111g Abs. 2 StPO) und/oder eines Rangrücktritts der Staatsanwaltschaft, zu dem wiederum eine richterliche Zulassung erforderlich ist (§ 111h Abs. 2 StPO).

Das in der Zwangsvollstreckung herrschende Prioritätsprinzip gilt auch im Rückgewinnungshilfeverfahren und wird durch eine Zulassung grundsätzlich nicht verändert. Die Erfolgsaussichten für die Durchsetzung der Schadensersatzansprüche sind daher bei einem schnellen Zugriff wesentlich höher.

Die Aufrechterhaltung der staatsanwaltschaftlichen Sicherungsmaßnahmen für die Geschädigten ist zudem zeitlich begrenzt. Ein Verteilungsverfahren für die Verletzten durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht findet nicht statt. Die bloße Anmeldung einer Forderung entfaltet keinerlei Rechtswirkung. Da nicht absehbar ist, wie lange das befasste Gericht die im Interesse der Verletzten erwirkten Sicherungsmaßnahmen aufrechterhalten wird, wird dringend empfohlen, umgehend selbst tätig zu werden.

Durch die Staatsanwaltschaft können und dürfen keine Ratschläge zum Verfahren oder weitergehende Auskünfte (insbesondere zu den Erfolgsaussichten) gegeben werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass entsprechende (schriftliche oder mündliche) Anfragen, auch zur Vermeidung erheblicher Verzögerungen im Fortgang des Ermittlungsverfahrens, unbeantwortet bleiben müssen.

Staatsanwaltschaft München I

316 Js 211330/13

Unter dem Az.: 316 Js 211330/13 wird gegen den Beschuldigten Malte Andre HARTWIEG, geb. am 16.12.1972, wohnhaft: Carrera de Montuiri, km 2,7, Randa, Algaida, Mallorca/Spanien, Postanschrift: Apartado de Correos 256, 07001 Palma de Mallorca, Spanien und gegen weitere Beschuldigte bei der Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges u.a.geführt. Die entsprechenden Ermittlungen sind nicht abgeschlossen.

Dem Ermittlungsverfahren liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Beschuldigte Malte HARTWIEG betrieb jedenfalls seit dem Jahr 2004 die Vermittlung von Geldanlagen an Privatanleger unter derMarke „dima24.de“. Die entsprechenden Vermittlungs- und Beratungsleistungen wurden durch folgende Unternehmen mit Sitz jeweils in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring erbracht: dima24.de Anlageberatung GmbH, dima24.de Vermögensberatung GmbH, dima24.de Anlagevermittlung GmbH (früher: amid Capital GmbH), dima24.de Direkt Anlage Beratung GmbH (nunmehr: RW Capital Service GmbH) und Zoom Money Coaching GmbH. Die vorgenannten Unternehmen (im Folgenden: „dima24.de-Gruppe“) wurden bzw. werden beherrscht durch die Alleingesellschafterin dima24.de Holding GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring, deren Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Beschuldigte Malte HARTWIEG ist.

Zur dima24.de-Gruppe gehört weiterhin die dima24.de Investmentberatung GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring. Alleingesellschafterin war die dima24.de Capital Holding GmbH mit gleichem Sitz, die in die Isar Palais Holding GmbHumfirmiert wurde.

Darüber hinaus war und ist der Beschuldigte Malte HARTWIEG Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Nitro Invest GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring. Die Nitro Invest GmbH wiederum war Alleingesellschafterin der Conquistador Invest GmbH mit gleichem Sitz, welche Anteile an den weiteren Vertriebsgesellschaften Krüger Sachwert GmbH, Knüttgen GmbH, Monemaris GmbH und WM AG hielt. Auch die Vertriebsgesellschaft CSM Conqueror Sales & Marketing GmbH & Co. KG war nach den bisherigen Erkenntnissen dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnen.

Das Geschäftsmodell der dima24.de-Gruppe bestand bzw. besteht primär in der Vermittlung von Beteiligungen auf dem sog. grauen Kapitalmarkt an Privatanleger. Geworben wurde und wird insbesondere damit, dass der übliche Ausgabeaufschlag (5 % Agio) entfällt oder zurückerstattet wird. Jedenfalls seit dem Jahr 2008 vertrieb die dima24.de-Gruppe neben Beteiligungen an Fondsgesellschaften dritter Anbieter auch Beteiligungen an Fondsgesellschaften, die direkt oder mittelbar dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnen sind bzw. waren. Hierbei handelt es sich jedenfalls um die folgenden Fondsgesellschaften:

Selfmade Capital-Gruppe:
Selfmade Capital Emirates I GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates II GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates III GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates 4 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates 5 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 6 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 7 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 8 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 8 GmbH & Co. KG),
Selfmade Capital 9 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 9 GmbH & Co. KG),
Selfmade Capital 9 Renditefonds Private Placement GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 10 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 10 GmbH & Co. KG).

NCI New Capital Invest-Gruppe:
NCI New Capital Invest USA 11 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest USA 16 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest USA 19 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest Proven Gold Direct 21 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest Proven Silver Direct 22 GmbH & Co. KG.

Euro Grundinvest-Gruppe:
Euro Grundinvest Deutschland 12 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 15 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 17 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 17 Private Placement GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 18 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 18 Private Placement GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest 20 GmbH & Co. KG.

Panthera-Gruppe:
PANTHERA Asset Management Global Trading A GmbH & Co. KG.

Die dima24.de-Gruppe bewarb und vertrieb daneben auch Beteiligungen in Form sogenannter Genussrechte, namentlich jedenfalls die durch die (ebenfalls dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnende) Euro Grundinvest AG begebenen „Genussrechte I“ und „Genussrechte II“.

Im Rahmen der Konzeption und Umsetzung der Fonds wurden durch den Beschuldigten Malte HARTWIEG und durch weitere Beschuldigte Gesellschaften im In- und Ausland etabliert, an welche die eingeworbenen Anlegergelder (nach Abzug der Kosten) flossen bzw. – zum Teil über mehrere Zwischenschritte – zur gewinnbringenden Investition fließen sollten.

Hinsichtlich der vorgenannten Fondsgesellschaften und Beteiligungen besteht derzeit der Verdacht, dass der Beschuldigte Malte HARTWIEG und auf dessen Veranlassung die Vermittler der dima24.de-Gruppe die Anleger bei Vertragsschluss über das Anlagerisiko und die beabsichtigte Mittelverwendung täuschten oder dass die den Gesellschaften zur Verfügung gestellten Geldmittel durch den Beschuldigten Malte HARTWIEG oder mit dessen Kenntnis und Billigung durch Dritte nachträglich unter Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht zweckentfremdet verwendet wurden.

Es besteht zudem der Verdacht, dass der Beschuldigte Malte HARTWIEG, um den Verkauf entsprechender Beteiligungen zu fördern, in den an die potentiellen Anleger gerichteten Prospekten als jedenfalls faktisch Verantwortlicher bewusst nachteilige Tatsachen verschwieg, die für die Entscheidung der Anleger über den Erwerb von (treuhänderischen) Beteiligungen an der jeweiligen Fondsgesellschaft oder den Erwerb der Genussrechtsbeteiligung erheblich waren.

Die Staatsanwaltschaft München I führt in der vorliegenden Strafsache neben den Ermittlungen zur Strafverfolgung zugleich einRückgewinnungshilfeverfahren zugunsten der durch die Straftaten Verletzten durch.

Zum Zwecke der Rückgewinnungshilfe zugunsten der durch die Straftaten Verletzten wurden mit Beschluss des Amtsgerichts München vom 10.07.2014, Az.: ER I Gs 3561/14, ein dinglicher Arrest in das Vermögen des Beschuldigten Malte Andre HARTWIEG angeordnet und in Vollziehung dieses Arrestes folgende Vermögenswerte des Beschuldigten einstweilen gesichert:

In Vollziehung des Pfändungsauftrages der Staatsanwaltschaft München I vom 14.07.2014 wurden folgende Vermögensgegenstände beim Arrestschuldner gepfändet:

diverse, zum Teil antike Münzen (Gold, Silber, Kupfer, Nickel) und ein Goldbarren 10 g Feingold, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 17025/14 laufende Nr. 1.) bis 56.)

1 Herrenarmbanduhr mit braunem Lederband, Marke Breitling, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 17025/14 laufende Nr. 57.)

1 Füllfederhalter, Marke Anframe, schwarz/goldfarben, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 19234/14 laufende Nr. 1.)

1 Füllfederhalter, Marke Bentley, schwarz, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 19234/14 laufende Nr. 2.)

1 Füllfederhalter, Marke Mont Blanc, Albert Einstein, limited Edition, asserviert bei der Staatsanwaltschaft München I, Linprunstr. 25, 80335 München, ÜL.Nr. 19234/14 laufende Nr. 3.)

Mit Pfändungsbeschluss vom 11.07.2014 wurden die Forderungen aus allen gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindungen (Konten, Depots, etc.) mit dem Schuldner, auch mit den Zweigniederlassungen des Drittschuldners, gegenüber der comdirect bank Aktiengesellschaft, vertr. durch den Vorstand, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, gepfändet. Die Drittschuldnerin erkannte die Pfändung der Staatsanwaltschaft München I an und hat diese entsprechend vorgemerkt.

Mit Pfändungsbeschluss vom 14.07.2014 wurden die Forderungen aus allen gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindungen (Konten, Depots, etc.) mit dem Schuldner, auch mit den Zweigniederlassungen des Drittschuldners, gegenüber

UniCredit Bank AG, vertr. durch den Vorstand, Dienstleistungsbereich München, Pfändungen, Apianstr. 14, 85774 Unterföhring

ING-DiBa AG, vertr. durch den Vorstand, Theodor-Heuss-Allee 106, 60486 Frankfurt am Main

DKB Deutsche Kreditbank AG, vertr. durch den Vorstand, Taubenstraße 7-9, 10117 Berlin

Stadtsparkasse München, vertr. durch den Vorstand, Unternehmensbereich Recht, Ungererstr. 75, 80805 München

Frankfurter Sparkasse, Anstalt des öffentlichen Rechts, vertr. durch den Vorstand, Neue Mainzer Str. 47-53, 60311 Frankfurt am Main

DAB Bank AG, vertr. durch den Vorstand, Landsberger Str. 300, 80687 München

European Bank for Financial Services GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer, Bahnhofstraße 20, 85609 Aschheim

gepfändet. Die Drittschuldnerin erkannte jeweils die Pfändung der Staatsanwaltschaft München I an und hat diese entsprechend vorgemerkt.

Mit Pfändungsbeschluss vom 14.07.2014 wurden die Geschäftsanteile an nebst weiteren Forderungen aus den Geschäftsverbindungen des Schuldners gegen die

Nitro Invest GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer, Betastrasse 10 e, 85774 Unterföhring

dima24.de Holding GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer, Betastrasse 10 e, 85774 Unterföhring

Selfmade Capital Holding GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer, Betastrasse 10 e, 85774 Unterföhring

gepfändet. Die Drittschuldnerinnen erkannten jeweils die Pfändung der Staatsanwaltschaft München I an und haben diese entsprechend vorgemerkt.

Mit Pfändungsbeschluss vom 14.07.2014 wurden die Forderungen aus Lebens- und Rentenversicherungen des Schuldnersgegen die

Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Limited, vertr. durch den Vorstand, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main

Allianz Lebensversicherungs-AG, vertr. durch den Vorstand, Reinsburgstraße 19, 70178 Stuttgart

gepfändet. Die Drittschuldnerinnen erkannten jeweils die Pfändung der Staatsanwaltschaft München I an und haben diese entsprechend vorgemerkt.

Ziel des Rückgewinnungshilfeverfahrens ist es, den durch die Straftat betroffenen Geschädigten einen (ggf. teilweisen) finanziellen Ersatz zu ermöglichen.

Der vom Gesetz vorgesehene Ablauf sieht dabei vor, dass jeder/jede Verletzte selbst aktiv wird. Im Regelfall muss daher jeder/jede Verletzte seine/ihre eventuellen Ersatzansprüche gerichtlich geltend machen und anschließend mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen auf die von der Staatsanwaltschaft sozusagen stellvertretend gesicherten Vermögenswerte Zugriff nehmen. Nur dort, wo dem/der Geschädigten unmittelbar durch die Straftat ein beweglicher Gegenstand entzogen wurde und genau dieser Gegenstand von der Staatsanwaltschaft in amtlichen Gewahrsam genommen wurde (und dieser amtliche Gewahrsam noch besteht), reicht ein einfacher Herausgabeantrag nach § 111 k StPO aus.

Erfolgen keine Maßnahmen durch die Verletzten, erhält der jeweilige Arrestschuldner möglicherweise die gesicherten Vermögenswerte wieder zurück!

Die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Zivil- und Zwangsvollstreckungsverfahrens werden durch diese Benachrichtigung nicht berührt. Unter Umständen empfiehlt sich bereits zur Klärung der grundsätzlich vorweg anzustellenden Kosten-Nutzen-Frage (d.h. ob sich die Beschreitung des Rechtswegs auch unter Berücksichtigung der dabei anfallenden Kosten überhaupt lohnt) die Einschaltung eines Rechtsanwalts, durch den allerdings ggf. weitere Kosten entstehen. Durch die Staatsanwaltschaft und das befasste Gericht können und dürfen keine Ratschläge zum Verfahren oder weitere Auskünfte zur Werthaltigkeit und zu den Belastungen der gesicherten Vermögenswerte sowie zu den Erfolgsaussichten einer Zwangsvollstreckung gegeben werden.

Abgesehen vom oben genannten Sonderfall nach § 111 k StPO kann durch die Verletztennur im Wege der Zwangsvollstreckungauf die gesicherten Vermögenswerte Zugriff genommen werden. Dies setzt immer einen zivilrechtlichen Titel voraus. Solche Titel können Vollstreckungsbescheide, vollstreckbare Urteile oder ähnliches sein, die Vollstreckung kann, je nach Sachlage, auch aufgrund einer einstweiligen Verfügung oder eines anderweitigen dinglichen Arrests möglich sein. Unter Umständen bedarf die Zwangsvollstreckung in das gesicherte Vermögen auch noch der Zulassung durch das Gericht (§ 111g Abs. 2 StPO) und/oder eines Rangrücktritts der Staatsanwaltschaft, zu dem wiederum eine richterliche Zulassung erforderlich ist (§ 111h Abs. 2 StPO).

Das in der Zwangsvollstreckung herrschende Prioritätsprinzip gilt auch im Rückgewinnungshilfeverfahren und wird durch eine Zulassung grundsätzlich nicht verändert. Die Erfolgsaussichten für die Durchsetzung der Schadensersatzansprüche sind daher bei einem schnellen Zugriff wesentlich höher.

Die Aufrechterhaltung der staatsanwaltschaftlichen Sicherungsmaßnahmen für die Geschädigten ist zudem zeitlich begrenzt. Ein Verteilungsverfahren für die Verletzten durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht findet nicht statt. Die bloße Anmeldung einer Forderung entfaltet keinerlei Rechtswirkung. Da nicht absehbar ist, wie lange das befasste Gericht die im Interesse der Verletzten erwirkten Sicherungsmaßnahmen aufrechterhalten wird, wird dringend empfohlen, umgehend selbst tätig zu werden.

Durch die Staatsanwaltschaft können und dürfen keine Ratschläge zum Verfahren oder weitergehende Auskünfte (insbesondere zu den Erfolgsaussichten) gegeben werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass entsprechende (schriftliche oder mündliche) Anfragen, auch zur Vermeidung erheblicher Verzögerungen im Fortgang des Ermittlungsverfahrens, unbeantwortet bleiben müssen.

 

Staatsanwaltschaft München I

316 Js 211330/13

Unter dem Az.: 316 Js 211330/13 wird gegen den Beschuldigten Malte Andre HARTWIEG, geb. am 16.12.1972, wohnhaft: Carrera de Montuiri, km 2,7, Randa, Algaida, Mallorca/Spanien, Postanschrift: Apartado de Correos 256, 07001 Palma de Mallorca, Spanien und gegen weitere Beschuldigte bei der Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges u.a.geführt. Die entsprechenden Ermittlungen sind nicht abgeschlossen.

Dem Ermittlungsverfahren liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Beschuldigte Malte HARTWIEG betrieb jedenfalls seit dem Jahr 2004 die Vermittlung von Geldanlagen an Privatanleger unter derMarke „dima24.de“. Die entsprechenden Vermittlungs- und Beratungsleistungen wurden durch folgende Unternehmen mit Sitz jeweils in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring erbracht: dima24.de Anlageberatung GmbH, dima24.de Vermögensberatung GmbH, dima24.de Anlagevermittlung GmbH (früher: amid Capital GmbH), dima24.de Direkt Anlage Beratung GmbH (nunmehr: RW Capital Service GmbH) und Zoom Money Coaching GmbH. Die vorgenannten Unternehmen (im Folgenden: „dima24.de-Gruppe“) wurden bzw. werden beherrscht durch die Alleingesellschafterin dima24.de Holding GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring, deren Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Beschuldigte Malte HARTWIEG ist.

Zur dima24.de-Gruppe gehört weiterhin die dima24.de Investmentberatung GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring. Alleingesellschafterin war die dima24.de Capital Holding GmbH mit gleichem Sitz, die in die Isar Palais Holding GmbHumfirmiert wurde.

Darüber hinaus war und ist der Beschuldigte Malte HARTWIEG Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Nitro Invest GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring. Die Nitro Invest GmbH wiederum war Alleingesellschafterin der Conquistador Invest GmbH mit gleichem Sitz, welche Anteile an den weiteren Vertriebsgesellschaften Krüger Sachwert GmbH, Knüttgen GmbH, Monemaris GmbH und WM AG hielt. Auch die Vertriebsgesellschaft CSM Conqueror Sales & Marketing GmbH & Co. KG war nach den bisherigen Erkenntnissen dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnen.

Das Geschäftsmodell der dima24.de-Gruppe bestand bzw. besteht primär in der Vermittlung von Beteiligungen auf dem sog. grauen Kapitalmarkt an Privatanleger. Geworben wurde und wird insbesondere damit, dass der übliche Ausgabeaufschlag (5 % Agio) entfällt oder zurückerstattet wird. Jedenfalls seit dem Jahr 2008 vertrieb die dima24.de-Gruppe neben Beteiligungen an Fondsgesellschaften dritter Anbieter auch Beteiligungen an Fondsgesellschaften, die direkt oder mittelbar dem Beschuldigten Malte HARTWIEGzuzurechnen sind bzw. waren. Hierbei handelt es sich jedenfalls um die folgenden Fondsgesellschaften:

Selfmade Capital-Gruppe:
Selfmade Capital Emirates I GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates II GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates III GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates 4 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates 5 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 6 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 7 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 8 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 8 GmbH & Co. KG),
Selfmade Capital 9 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 9 GmbH & Co. KG),
Selfmade Capital 9 Renditefonds Private Placement GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 10 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 10 GmbH & Co. KG).

NCI New Capital Invest-Gruppe:
NCI New Capital Invest USA 11 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest USA 16 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest USA 19 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest Proven Gold Direct 21 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest Proven Silver Direct 22 GmbH & Co. KG.

Euro Grundinvest-Gruppe:
Euro Grundinvest Deutschland 12 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 15 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 17 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 17 Private Placement GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 18 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 18 Private Placement GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest 20 GmbH & Co. KG.

Panthera-Gruppe:
PANTHERA Asset Management Global Trading A GmbH & Co. KG.

Die dima24.de-Gruppe bewarb und vertrieb daneben auch Beteiligungen in Form sogenannter Genussrechte, namentlich jedenfalls die durch die (ebenfalls dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnende) Euro Grundinvest AG begebenen „Genussrechte I“ und „Genussrechte II“.

Im Rahmen der Konzeption und Umsetzung der Fonds wurden durch den Beschuldigten Malte HARTWIEG und durch weitere Beschuldigte Gesellschaften im In- und Ausland etabliert, an welche die eingeworbenen Anlegergelder (nach Abzug der Kosten) flossen bzw. – zum Teil über mehrere Zwischenschritte – zur gewinnbringenden Investition fließen sollten.

Hinsichtlich der vorgenannten Fondsgesellschaften und Beteiligungen besteht derzeit der Verdacht, dass der Beschuldigte Malte HARTWIEG und auf dessen Veranlassung die Vermittler der dima24.de-Gruppe die Anleger bei Vertragsschluss über das Anlagerisiko und die beabsichtigte Mittelverwendung täuschten oder dass die den Gesellschaften zur Verfügung gestellten Geldmittel durch den Beschuldigten Malte HARTWIEG oder mit dessen Kenntnis und Billigung durch Dritte nachträglich unter Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht zweckentfremdet verwendet wurden.

Es besteht zudem der Verdacht, dass der Beschuldigte Malte HARTWIEG, um den Verkauf entsprechender Beteiligungen zu fördern, in den an die potentiellen Anleger gerichteten Prospekten als jedenfalls faktisch Verantwortlicher bewusst nachteilige Tatsachen verschwieg, die für die Entscheidung der Anleger über den Erwerb von (treuhänderischen) Beteiligungen an der jeweiligen Fondsgesellschaft oder den Erwerb der Genussrechtsbeteiligung erheblich waren.

Die Staatsanwaltschaft München I führt in der vorliegenden Strafsache neben den Ermittlungen zur Strafverfolgung zugleich einRückgewinnungshilfeverfahren zugunsten der durch die Straftaten Verletzten durch.

Zum Zwecke der Rückgewinnungshilfe zugunsten der durch die Straftaten Verletzten wurde mit Beschluss des Amtsgerichts München vom 22.12.2014, Az.: II Gs 6844/14, aufrecht erhalten durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 18.06.2015, Az.: I Gs 3497/15, eindinglicher Arrest in das Vermögen des Beschuldigten Malte Andre HARTWIEG und (bis zu dem jeweils genannten Betrag jeweils gesamtschuldnerisch mit dem Beschuldigten Malte HARTWIEG) in das Vermögen der nachfolgend genannten Nebenbeteiligten (Arrestschuldner) angeordnet:

NCI New Capital Invest Oil & Gas USA 19 GmbH
Nymphenburger Straße 4, 80335 München,
vertreten durch den Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 2.284.134,13 EUR

NCI New Capital Invest Holding GmbH
Nymphenburger Straße 4, 80335 München,
vertreten durch den Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 41.845,85 EUR

NCI New Capital Invest Service GmbH
Nymphenburger Straße 4, 80335 München,
vertreten durch den Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 18.123,38 EUR

NCI New Capital Invest Marketing GmbH & Co. KG
Nymphenburger Straße 4, 80335 München,
vertreten durch die Geschäftsführerin NCI New Capital Invest Service GmbH, Nymphenburger Straße 4, 80335 München
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 4.766,01 EUR

Selfmade Capital 7 GmbH & Co. KG
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Selfmade Capital Asset Management GmbH, Betastraße 10e, 85774 Unterföhring
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 521.862,27 EUR

Selfmade Capital 8 GmbH & Co. KG
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Selfmade Capital Asset Management GmbH, Betastraße 10e, 85774 Unterföhring
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 301.409,18 EUR

Selfmade Capital 8 Renditefonds GmbH & Co. KG
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Selfmade Capital Management GmbH, Betastraße 10e, 85774 Unterföhring
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 3.805,17 EUR

Selfmade Capital 9 GmbH & Co. KG
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Selfmade Capital Asset Management GmbH, Betastraße 10e, 85774 Unterföhring
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 451,34 EUR

Selfmade Capital 9 Renditefonds GmbH & Co. KG
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Selfmade Capital Management GmbH, Betastraße 10e, 85774 Unterföhring
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 27.970,62 EUR

Selfmade Capital 9 Renditefonds Private Placement GmbH & Co. KG
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Selfmade Capital Management GmbH, Betastraße 10e, 85774 Unterföhring
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 3.016,42 EUR

Selfmade Capital 10 GmbH & Co. KG
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Selfmade Capital Asset Management GmbH, Betastraße 10e, 85774 Unterföhring
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 513,87 EUR

Selfmade Capital 10 Renditefonds GmbH & Co. KG
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Selfmade Capital Management GmbH, Betastraße 10e, 85774 Unterföhring
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 3.783,16 EUR

Selfmade Capital Stiftung
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
Stiftung des bürgerlichen Rechts,
vertreten durch den Stiftungsvorstand Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 207.736,90 EUR

In Vollziehung dieses dinglichen Arrestes wurden mit Pfändungsbeschluss der Staatsanwaltschaft München I vom 22.12.2014 dieForderungen der oben genannten Nebenbeteiligten

NCI New Capital Invest Oil & Gas USA 19 GmbH

NCI New Capital Invest Holding GmbH

NCI New Capital Invest Service GmbH

NCI New Capital Invest Marketing GmbH & Co. KG

Selfmade Capital 7 GmbH & Co. KG

Selfmade Capital 8 GmbH & Co. KG

Selfmade Capital 8 Renditefonds GmbH & Co. KG

Selfmade Capital 9 GmbH & Co. KG

Selfmade Capital 9 Renditefonds GmbH & Co. KG

Selfmade Capital 9 Renditefonds Private Placement GmbH & Co. KG

Selfmade Capital 10 GmbH & Co. KG

Selfmade Capital 10 Renditefonds GmbH & Co. KG

Selfmade Capital Stiftung

gegen die Stadtsparkasse München, vertr. durch den Vorstand, Unternehmensbereich Recht, Ungererstr. 75, 80805 München aus allen gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindungen (Konten, Depots, etc.) gepfändet. Mit Schreiben vom 30.12.2014 teilte die Drittschuldnerin mit, dass die Pfändung anerkannt und vorgemerkt werde. Kontoguthaben in Höhe der jeweiligen Arrestsumme sei vorhanden.

Ziel des Rückgewinnungshilfeverfahrens ist es, den durch die Straftat betroffenen Geschädigten einen (ggf. teilweisen) finanziellen Ersatz zu ermöglichen.

Der vom Gesetz vorgesehene Ablauf sieht dabei vor, dass jeder/jede Verletzte selbst aktiv wird. Im Regelfall muss daher jeder/jede Verletzte seine/ihre eventuellen Ersatzansprüche gerichtlich geltend machen und anschließend mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen auf die von der Staatsanwaltschaft sozusagen stellvertretend gesicherten Vermögenswerte Zugriff nehmen. Nur dort, wo dem/der Geschädigten unmittelbar durch die Straftat ein beweglicher Gegenstand entzogen wurde und genau dieser Gegenstand von der Staatsanwaltschaft in amtlichen Gewahrsam genommen wurde (und dieser amtliche Gewahrsam noch besteht), reicht ein einfacher Herausgabeantrag nach § 111 k StPO aus.

Erfolgen keine Maßnahmen durch die Verletzten, erhält der jeweilige Arrestschuldner möglicherweise die gesicherten Vermögenswerte wieder zurück!

Die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Zivil- und Zwangsvollstreckungsverfahrens werden durch diese Benachrichtigung nicht berührt. Unter Umständen empfiehlt sich bereits zur Klärung der grundsätzlich vorweg anzustellenden Kosten-Nutzen-Frage (d.h. ob sich die Beschreitung des Rechtswegs auch unter Berücksichtigung der dabei anfallenden Kosten überhaupt lohnt) die Einschaltung eines Rechtsanwalts, durch den allerdings ggf. weitere Kosten entstehen. Durch die Staatsanwaltschaft und das befasste Gericht können und dürfen keine Ratschläge zum Verfahren oder weitere Auskünfte zur Werthaltigkeit und zu den Belastungen der gesicherten Vermögenswerte sowie zu den Erfolgsaussichten einer Zwangsvollstreckung gegeben werden.

Abgesehen vom oben genannten Sonderfall nach § 111 k StPO kann durch die Verletzten nur im Wege der Zwangsvollstreckung auf die gesicherten Vermögenswerte Zugriff genommen werden. Dies setzt immer einen zivilrechtlichen Titel voraus. Solche Titel können Vollstreckungsbescheide, vollstreckbare Urteile oder ähnliches sein, die Vollstreckung kann, je nach Sachlage, auch aufgrund einer einstweiligen Verfügung oder eines anderweitigen dinglichen Arrests möglich sein. Unter Umständen bedarf die Zwangsvollstreckung in das gesicherte Vermögen auch noch der Zulassung durch das Gericht (§ 111g Abs. 2 StPO) und/oder eines Rangrücktritts der Staatsanwaltschaft, zu dem wiederum eine richterliche Zulassung erforderlich ist (§ 111h Abs. 2 StPO).

Das in der Zwangsvollstreckung herrschende Prioritätsprinzip gilt auch im Rückgewinnungshilfeverfahren und wird durch eine Zulassung grundsätzlich nicht verändert. Die Erfolgsaussichten für die Durchsetzung der Schadensersatzansprüche sind daher bei einem schnellen Zugriff wesentlich höher.

Die Aufrechterhaltung der staatsanwaltschaftlichen Sicherungsmaßnahmen für die Geschädigten ist zudem zeitlich begrenzt. Ein Verteilungsverfahren für die Verletzten durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht findet nicht statt. Die bloße Anmeldung einer Forderung entfaltet keinerlei Rechtswirkung. Da nicht absehbar ist, wie lange das befasste Gericht die im Interesse der Verletzten erwirkten Sicherungsmaßnahmen aufrechterhalten wird, wird dringend empfohlen, umgehend selbst tätig zu werden.

Durch die Staatsanwaltschaft können und dürfen keine Ratschläge zum Verfahren oder weitergehende Auskünfte (insbesondere zu den Erfolgsaussichten) gegeben werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass entsprechende (schriftliche oder mündliche) Anfragen, auch zur Vermeidung erheblicher Verzögerungen im Fortgang des Ermittlungsverfahrens, unbeantwortet bleiben müssen.

 

Staatsanwaltschaft München I

316 Js 211330/13

Unter dem Az.: 316 Js 211330/13 wird gegen den Beschuldigten Malte Andre HARTWIEG, geb. am 16.12.1972, wohnhaft: Carrera de Montuiri, km 2,7, Randa, Algaida, Mallorca/Spanien, Postanschrift: Apartado de Correos 256, 07001 Palma de Mallorca, Spanien und gegenweitere Beschuldigte bei der Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges u.a.geführt. Die entsprechenden Ermittlungen sind nicht abgeschlossen.

Dem Ermittlungsverfahren liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Beschuldigte Malte HARTWIEG betrieb jedenfalls seit dem Jahr 2004 die Vermittlung von Geldanlagen an Privatanleger unter derMarke „dima24.de“. Die entsprechenden Vermittlungs- und Beratungsleistungen wurden durch folgende Unternehmen mit Sitz jeweils in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring erbracht: dima24.de Anlageberatung GmbH, dima24.de Vermögensberatung GmbH, dima24.de Anlagevermittlung GmbH (früher: amid Capital GmbH), dima24.de Direkt Anlage Beratung GmbH (nunmehr: RW Capital Service GmbH) und Zoom Money Coaching GmbH. Die vorgenannten Unternehmen (im Folgenden: „dima24.de-Gruppe“) wurden bzw. werden beherrscht durch die Alleingesellschafterin dima24.de Holding GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring, deren Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Beschuldigte Malte HARTWIEG ist.

Zur dima24.de-Gruppe gehört weiterhin die dima24.de Investmentberatung GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring. Alleingesellschafterin war die dima24.de Capital Holding GmbH mit gleichem Sitz, die in die Isar Palais Holding GmbHumfirmiert wurde.

Darüber hinaus war und ist der Beschuldigte Malte HARTWIEG Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Nitro Invest GmbH mit Sitz in der Betastraße 10e in 85774 Unterföhring. Die Nitro Invest GmbH wiederum war Alleingesellschafterin der Conquistador Invest GmbH mit gleichem Sitz, welche Anteile an den weiteren Vertriebsgesellschaften Krüger Sachwert GmbH, Knüttgen GmbH, Monemaris GmbH und WM AG hielt. Auch die Vertriebsgesellschaft CSM Conqueror Sales & Marketing GmbH & Co. KG war nach den bisherigen Erkenntnissen dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnen.

Das Geschäftsmodell der dima24.de-Gruppe bestand bzw. besteht primär in der Vermittlung von Beteiligungen auf dem sog. grauen Kapitalmarkt an Privatanleger. Geworben wurde und wird insbesondere damit, dass der übliche Ausgabeaufschlag (5 % Agio) entfällt oder zurückerstattet wird. Jedenfalls seit dem Jahr 2008 vertrieb die dima24.de-Gruppe neben Beteiligungen an Fondsgesellschaften dritter Anbieter auch Beteiligungen an Fondsgesellschaften, die direkt oder mittelbar dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnen sind bzw. waren. Hierbei handelt es sich jedenfalls um die folgenden Fondsgesellschaften:

Selfmade Capital-Gruppe:
Selfmade Capital Emirates I GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates II GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates III GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates 4 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital Emirates 5 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 6 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 7 GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 8 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 8 GmbH & Co. KG),
Selfmade Capital 9 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 9 GmbH & Co. KG),
Selfmade Capital 9 Renditefonds Private Placement GmbH & Co. KG,
Selfmade Capital 10 Renditefonds GmbH & Co. KG (Selfmade Capital 10 GmbH & Co. KG).

NCI New Capital Invest-Gruppe:
NCI New Capital Invest USA 11 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest USA 16 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest USA 19 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest Proven Gold Direct 21 GmbH & Co. KG,
NCI New Capital Invest Proven Silver Direct 22 GmbH & Co. KG.

Euro Grundinvest-Gruppe:
Euro Grundinvest Deutschland 12 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 15 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 17 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 17 Private Placement GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 18 GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest Deutschland 18 Private Placement GmbH & Co. KG,
Euro Grundinvest 20 GmbH & Co. KG.

Panthera-Gruppe:
PANTHERA Asset Management Global Trading A GmbH & Co. KG.

Die dima24.de-Gruppe bewarb und vertrieb daneben auch Beteiligungen in Form sogenannter Genussrechte, namentlich jedenfalls die durch die (ebenfalls dem Beschuldigten Malte HARTWIEG zuzurechnende) Euro Grundinvest AG begebenen „Genussrechte I“ und „Genussrechte II“.

Im Rahmen der Konzeption und Umsetzung der Fonds wurden durch den Beschuldigten Malte HARTWIEG und durch weitere Beschuldigte Gesellschaften im In- und Ausland etabliert, an welche die eingeworbenen Anlegergelder (nach Abzug der Kosten) flossen bzw. – zum Teil über mehrere Zwischenschritte – zur gewinnbringenden Investition fließen sollten.

Hinsichtlich der vorgenannten Fondsgesellschaften und Beteiligungen besteht derzeit der Verdacht, dass der Beschuldigte Malte HARTWIEG und auf dessen Veranlassung die Vermittler der dima24.de-Gruppe die Anleger bei Vertragsschluss über das Anlagerisiko und die beabsichtigte Mittelverwendung täuschten oder dass die den Gesellschaften zur Verfügung gestellten Geldmittel durch den Beschuldigten Malte HARTWIEG oder mit dessen Kenntnis und Billigung durch Dritte nachträglich unter Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht zweckentfremdet verwendet wurden.

Es besteht zudem der Verdacht, dass der Beschuldigte Malte HARTWIEG, um den Verkauf entsprechender Beteiligungen zu fördern, in den an die potentiellen Anleger gerichteten Prospekten als jedenfalls faktisch Verantwortlicher bewusst nachteilige Tatsachen verschwieg, die für die Entscheidung der Anleger über den Erwerb von (treuhänderischen) Beteiligungen an der jeweiligen Fondsgesellschaft oder den Erwerb der Genussrechtsbeteiligung erheblich waren.

Es bestehen derzeit Gründe für die Annahme, dass die Objekt Buchenberg GmbH & Co. KG, die Objekt Buchenberg Management GmbH und die Imperial Holding GmbH entweder vertreten durch den Beschuldigten Malte HARTWIEG oder aufgrund einer durch den Beschuldigten Malte HARTWIEG in dessen eigenem Interesse vorgenommenen Vermögensverschiebung aus den oben genannten Taten als Dritte Forderungen gegen die jeweils kontoführende Münchner Bank eG erlangten. Der Beschuldigte Malte HARTWIEG ist jeweils als wirtschaftlicher Berechtigter der Bankkonten der drei vorgenannten Gesellschaften erfasst. Er erteilte der kontoführenden Bank am 05.02.2015 der Auftrag erteilt, die auf den Bankkonten verbliebenen Gelder auf ein spanisches Bankkonto der Malanhart Investments S.L. zu überweisen.

Die Staatsanwaltschaft München I führt in der vorliegenden Strafsache neben den Ermittlungen zur Strafverfolgung zugleich einRückgewinnungshilfeverfahren zugunsten der durch die Straftaten Verletzten durch.

Zum Zwecke der Rückgewinnungshilfe zugunsten der durch die Straftaten Verletzten wurde mit Beschluss des Amtsgerichts München vom 06.02.2015, Az.: I GS 687/15, ein dinglicher Arrest in das Vermögen des Beschuldigten Malte Andre HARTWIEG und (bis zu dem jeweils genannten Betrag jeweils gesamtschuldnerisch mit dem Beschuldigten Malte HARTWIEG) in das Vermögen der nachfolgend genannten Nebenbeteiligten (Arrestschuldner) angeordnet:

Objekt Buchenberg GmbH & Co. KG (vormals Imperial Palais 22 GmbH & Co. KG)
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch die Geschäftsführerin Objekt Buchenberg Management GmbH (vormals Imperial Wohnbau GmbH)
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
diese wiederum vertreten durch deren Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 385.818,58 €

Objekt Buchenberg Management GmbH (vormals Imperial Wohnbau GmbH)
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch den Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 8.781,02 €

Imperial Holding GmbH
Betastraße 10e, 85774 Unterföhring,
vertreten durch den Geschäftsführer Malte Andre HARTWIEG
Arrestbetrag: 18.901,50 €

In Vollziehung dieses dinglichen Arrestes wurden durch die Staatsanwaltschaft München I mit gesondertem Pfändungsbeschluss vom 06.02.2015 die jeweiligen Forderungen der Nebenbeteiligten

Objekt Buchenberg GmbH & Co. KG

Objekt Buchenberg Management GmbH

Imperial Holding GmbH

gegenüber der Münchner Bank eG, vertreten durch den Vorstand, Dienstleistungsbereich München, Richard-Strauss-Str. 82, 81679 München gepfändet. Mit Schreiben vom 06.02.2015 teilte die Drittschuldnerin mit, dass die Pfändung anerkannt werde und dass Kontoguthaben in ausreichender Höhe vorhanden sei.

Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und den Nebenbeteiligten erfolgte zu Gunsten des Freistaates Bayern, vertreten durch die Staatsanwaltschaft München I, eine Hinterlegung des jeweiligen Kontoguthabens beim Amtsgericht München/Hinterlegungsstelle, Pacellistrasse 5, 80315 München

unter dem Az.: 38 HL 200/15 bzgl. der Kontenpfändung betreffend die Objekt Buchenberg GmbH & Co. KG,

unter dem Az.: 38 HL 199/15 bzgl. der Kontenpfändung betreffend die Objekt Buchenberg Management GmbH,

unter dem Az.: 38 HL 198/15 bzgl. der Kontenpfändung betreffen die Imperial Holding GmbH.

Als mögliche Empfänger des hinterlegten Geldbetrages sind der Freistaat Bayern, vertreten durch die Staatsanwaltschaft München I, und die jeweilige Arrestschuldnerin verzeichnet.

Ziel des Rückgewinnungshilfeverfahrens ist es, den durch die Straftat betroffenen Geschädigten einen (ggf. teilweisen) finanziellen Ersatz zu ermöglichen.

Der vom Gesetz vorgesehene Ablauf sieht dabei vor, dass jeder/jede Verletzte selbst aktiv wird. Im Regelfall muss daher jeder/jede Verletzte seine/ihre eventuellen Ersatzansprüche gerichtlich geltend machen und anschließend mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen auf die von der Staatsanwaltschaft sozusagen stellvertretend gesicherten Vermögenswerte Zugriff nehmen. Nur dort, wo dem/der Geschädigten unmittelbar durch die Straftat ein beweglicher Gegenstand entzogen wurde und genau dieser Gegenstand von der Staatsanwaltschaft in amtlichen Gewahrsam genommen wurde (und dieser amtliche Gewahrsam noch besteht), reicht ein einfacher Herausgabeantrag nach § 111 k StPO aus.

Erfolgen keine Maßnahmen durch die Verletzten, erhält der jeweilige Arrestschuldner möglicherweise die gesicherten Vermögenswerte wieder zurück!

Die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Zivil- und Zwangsvollstreckungsverfahrens werden durch diese Benachrichtigung nicht berührt. Unter Umständen empfiehlt sich bereits zur Klärung der grundsätzlich vorweg anzustellenden Kosten-Nutzen-Frage (d.h. ob sich die Beschreitung des Rechtswegs auch unter Berücksichtigung der dabei anfallenden Kosten überhaupt lohnt) die Einschaltung eines Rechtsanwalts, durch den allerdings ggf. weitere Kosten entstehen. Durch die Staatsanwaltschaft und das befasste Gericht können und dürfen keine Ratschläge zum Verfahren oder weitere Auskünfte zur Werthaltigkeit und zu den Belastungen der gesicherten Vermögenswerte sowie zu den Erfolgsaussichten einer Zwangsvollstreckung gegeben werden.

Abgesehen vom oben genannten Sonderfall nach § 111 k StPO kann durch die Verletztennur im Wege der Zwangsvollstreckungauf die gesicherten Vermögenswerte Zugriff genommen werden. Dies setzt immer einen zivilrechtlichen Titel voraus. Solche Titel können Vollstreckungsbescheide, vollstreckbare Urteile oder ähnliches sein, die Vollstreckung kann, je nach Sachlage, auch aufgrund einer einstweiligen Verfügung oder eines anderweitigen dinglichen Arrests möglich sein. Unter Umständen bedarf die Zwangsvollstreckung in das gesicherte Vermögen auch noch der Zulassung durch das Gericht (§ 111g Abs. 2 StPO) und/oder eines Rangrücktritts der Staatsanwaltschaft, zu dem wiederum eine richterliche Zulassung erforderlich ist (§ 111h Abs. 2 StPO).

Das in der Zwangsvollstreckung herrschende Prioritätsprinzip gilt auch im Rückgewinnungshilfeverfahren und wird durch eine Zulassung grundsätzlich nicht verändert. Die Erfolgsaussichten für die Durchsetzung der Schadensersatzansprüche sind daher bei einem schnellen Zugriff wesentlich höher.

Die Aufrechterhaltung der staatsanwaltschaftlichen Sicherungsmaßnahmen für die Geschädigten ist zudem zeitlich begrenzt. Ein Verteilungsverfahren für die Verletzten durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht findet nicht statt. Die bloße Anmeldung einer Forderung entfaltet keinerlei Rechtswirkung. Da nicht absehbar ist, wie lange das befasste Gericht die im Interesse der Verletzten erwirkten Sicherungsmaßnahmen aufrechterhalten wird, wird dringend empfohlen, umgehend selbst tätig zu werden.

Durch die Staatsanwaltschaft können und dürfen keine Ratschläge zum Verfahren oder weitergehende Auskünfte (insbesondere zu den Erfolgsaussichten) gegeben werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass entsprechende (schriftliche oder mündliche) Anfragen, auch zur Vermeidung erheblicher Verzögerungen im Fortgang des Ermittlungsverfahrens, unbeantwortet bleiben müssen.